Composition du Conseil et de ses Comités

Conseil d'Administration

Depuis l’Assemblée générale du 10 mai 2017, le Conseil d’Administration de Capgemini SE est composé de 16 membres dont les expériences et compétences diverses contribuent à la qualité des débats et au bon fonctionnement du Conseil d’Administration, et ce afin d’assurer le meilleur équilibre possible au regard de la réalité du Groupe ainsi que des différents enjeux auxquels Capgemini est confronté.

Paul Hermelin
Président-directeur général
Daniel Bernard
Vice-Président
Pierre Pringuet
Administrateur Référent
Anne Bouverot Yann Delabrière Laurence Dors
Carole Ferrand Robert Fretel
Administrateur représentant les salariés
Siân Herbert-Jones
Phil Laskawy Kevin Masters
Administrateur représentant les salariés
Xavier Musca
Patrick Pouyanné Bruno Roger Lucia Sinapi-Thomas
Administrateur représentant les salariés actionnaires
   
Caroline Watteeuw-Carlisle    

 

Le Conseil se réunit au moins six fois par an sur convocation de son Président et selon un calendrier décidé en commun avant la fin de l’exercice précédent. Ce calendrier peut être modifié en cours d’année si plusieurs administrateurs le demandent ou si des événements imprévus le justifient. En 2016, le Conseil s’est réuni six fois. Le taux moyen de participation des administrateurs a été de 93%.  

 

Règlement Intérieur

Le Conseil a élaboré et adopté un Règlement Intérieur ayant pour principal objet de préciser le contenu (et les modalités d’exercice) des prérogatives respectives du Conseil lui-même, des Comités qu’il peut créer en son sein, du Président-directeur général et du Vice-Président. Il énumère également les obligations du Code d’éthique que les administrateurs et les censeurs s’engagent à respecter.

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Comités du Conseil

Ces Comités ont pour mission générale d’étudier ou de préparer certaines délibérations relevant de leur domaine de compétence, d’élaborer des propositions et de transmettre au Conseil des avis ou des recommandations sur les décisions à prendre. Ils n’ont eux-mêmes aucun pouvoir de décision – celles-ci doivent être prises par le Conseil d’Administration réuni dans les formes prévues – et ne doivent pas traiter de sujets sortant de leur domaine de compétence propre.

Chaque administrateur peut assister aux différentes réunions desdits Comités, sauf en cas de conflit d’intérêts.

La composition et l’activité des Comités en 2016 était la suivante :

Comité d’Audit et des Risques *

  • Président : Xavier Musca
  • Membres : Laurence Dors, Carole Ferrand, Siân Herbert-Jones, Phil Laskawy,
  • Réunions : six en 2016, avec un taux de participation moyen de 100%

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Comité des Rémunerations *

  • Président : Laurence Dors 
  • Membres : Kevin Masters, Pierre Pringuet, Lucia Sinapi-Thomas, Caroline Watteeuw-Carlisle
  • Réunions : trois en 2016, avec un taux de participation moyen de 100%

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Comité Ethique et Gouvernance *

  • Président : Pierre Pringuet
  • Membres : Daniel Bernard, Laurence Dors, Bruno Roger
  • Réunions : six en 2016, avec un taux de participation moyen de 96%

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Comité Stratégie et Investissements *

  • Président : Bruno Roger
  • Membres : Paul Hermelin, Daniel Bernard, Anne Bouverot, Robert Fretel, Caroline Watteeuw-Carlisle
  • Réunions : cinq en 2016, avec un taux de participation moyen de 100%

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* - Composition des comités au 10 mai 2017