Gouvernance du Groupe

Composition du Conseil d'Administration et de ses Comités.


Conseil d'Administration

Composition :
13 Administrateurs


Administrateurs:

Paul Hermelin
Président Directeur Général
Daniel Bernard
Administrateur Référent

 

 

Anne Bouverot Bruno Roger Carole Ferrand
Caroline Watteeuw-Carlisle Laurence Dors Lucia Sinapi-Thomas
Phil Laskawy Pierre Pringuet Sian Herbert-Jones
Yann Delabrière Xavier Musca

 

M. Kevin Masters, en sa qualité de Secrétaire du Comité d’Entreprise International, est invité à participer aux réunions du Conseil d’Administration avec voix consultative.

Le Conseil se réunit au moins six fois par an sur convocation de son Président et selon un calendrier décidé en commun avant la fin de l’exercice précédent. Ce calendrier peut être modifié en cours d’année si plusieurs administrateurs le demandent ou si des événements imprévus le justifient. En 2015, le Conseil s’est réuni dix fois.

Le taux moyen de participation des administrateurs a été de 91%.
 

Règlement Intérieur

Le Conseil a élaboré et adopté un Règlement Intérieur ayant pour principal objet de préciser le contenu (et les modalités d’exercice) des prérogatives respectives du Conseil lui-même, des Comités qu’il peut créer en son sein, du Président Directeur Général et du Vice-Président. Il énumère également les obligations du Code d’éthique que les administrateurs et les censeurs s’engagent à respecter.
 

Télécharger le Règlement Intérieur du Conseil d’Administration

Comités du Conseil

Ces Comités ont pour mission générale d’étudier ou de préparer certaines délibérations relevant de leur domaine de compétence, d’élaborer des propositions et de transmettre au Conseil des avis ou des recommandations sur les décisions à prendre. Ils n’ont eux-mêmes aucun pouvoir de décision – celles-ci doivent être prises par le Conseil d’Administration réuni dans les formes prévues – et ne doivent pas traiter de sujets sortant de leur domaine de compétence propre.

Chaque administrateur peut assister aux différentes réunions desdits Comités, sauf en cas de conflit d’intérêts.

Comité d’Audit

  • Président : Yann Delabrière
  • Membres : Laurence Dors, Phil Laskawy, Xavier Musca
  • Réunions : Réunions : six en 2015, avec un taux de participation moyen de 79%

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Comité des Rémunerations

  • Président : Pierre Pringuet
  • Membres : Lucia Sinapi-Thomas, Caroline Watteeuw-Carlisle
    Invité : Kevin Masters
  • Réunions : quatre en 2015, avec un taux de participation moyen de 100%

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Comité Ethique et Gouvernance

  • Président : Daniel Bernard
  • Membres : Laurence Dors, Pierre Pringuet, Bruno Roger
  • Réunions : quatre en 2015, avec un taux de participation moyen de 80%

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Comité Stratégie et Investissements

  • Président : Bruno Roger
  • Membres : Paul Hermelin, Daniel Bernard, Anne Bouverot, Caroline Watteeuw-Carlisle
  • Réunions : quatre en 2015, avec un taux de participation moyen de 90%

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